Credit Suisse : au Kazakhstan, la fortune offshore du président qui se voulait chevalier blanc
Publié le 21 février 2022 à 04h51 – Mis à jour le 21 février 2022 à 11h56
ENQUÊTE« Suisse Secrets » | Kassym-Jomart Tokaïev, qui a vilipendé en janvier l’enrichissement des oligarques proches de son prédécesseur, possède d’importants fonds à l’étranger, soigneusement dissimulés jusqu’à ce jour.
Désavouer son mentor pour apaiser la foule en colère. Tel est l’exercice acrobatique auquel a dû se livrer Kassym-Jomart Tokaïev au mois de janvier après la violente répression du soulèvement populaire contre les inégalités au Kazakhstan. « Un groupe d’entreprises très rentables est apparu dans le pays, de même qu’un groupe d’individus fortunés ; je pense qu’il est temps de rembourser le peuple du Kazakhstan de manière systématique et régulière », a déclaré le président kazakh, le 11 janvier, dans une adresse à la nation, en ciblant de façon inédite son prédécesseur Noursoultan Nazarbaïev (1990-2019) et les oligarques qui lui sont proches, accusés de s’être enrichis sur le dos du peuple.
Ce discours de chevalier blanc vient aujourd’hui se heurter à l’enquête internationale « Suisse Secrets », qui révèle que M. Tokaïev possède lui-même d’importantes richesses à l’étranger, soigneusement dissimulées jusqu’à aujourd’hui.
« SUISSE SECRETS »
Enquête sur les clients douteux de Credit Suisse
« Suisse Secrets » est une enquête collaborative basée sur la fuite d’informations issues de plus de 18 000 comptes bancaires administrés par Credit Suisse depuis les années 1940 jusqu’à la fin des années 2010. Ces données ont été transmises par une source anonyme, il y a un peu plus d’un an, au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, qui les a partagées avec quarante-sept médias internationaux, dont Le Monde et le consortium d’investigation Organized Crime and Corruption Reporting Project ou OCCRP.
Ces données ont été passées au peigne fin par 152 journalistes issus de trente-neuf pays. Ceux-ci ont, en outre, interrogé d’anciens responsables de la banque, ainsi que des régulateurs et des magistrats anticorruption, et analysé de multiples dossiers judiciaires et déclarations financières. La personne à l’origine de cette fuite a tenu à conserver l’anonymat, mais a accepté d’expliquer sa motivation : dénoncer les effets du secret bancaire suisse sur la communauté internationale. Selon cette source anonyme, « le prétexte de la protection de la confidentialité financière n’est qu’une feuille de vigne couvrant le rôle honteux des banques suisses en tant que collaboratrices des fraudeurs fiscaux ».
En 1998, alors qu’il n’est encore qu’un apparatchik sous les ordres du président Nazarbaïev, Kassym-Jomart Tokaïev fait ouvrir un compte chez Credit Suisse au nom de son épouse et de son fils, alors âgé de 14 ans. Les données confidentielles de la banque obtenues par nos confrères de la Süddeutsche Zeitung ne permettent pas de connaître le montant total des flux financiers qui ont transité sur ce compte. Mais elles révèlent qu’il a abrité jusqu’à 1,5 million de francs suisses (987 000 euros) en 2005, au moment où M. Tokaïev était à la tête du ministère des affaires étrangères.
Deux sociétés offshore aux îles Vierges britanniques
En se replongeant dans les « Pandora Papers », une précédente fuite de données provenant de cabinets de conseil offshore obtenue par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Le Monde et ses partenaires ont découvert que l’appétit de la famille Tokaïev pour les places financières discrètes ne s’est pas cantonné à la Suisse.
Six mois après la fermeture de leur compte, en septembre 2011, M. Tokaïev et sa famille ont en effet immatriculé Wisdom Invest & Finance et Wishing Well Group, deux sociétés offshore installées dans le paradis fiscal opaque des îles Vierges britanniques et gérées par un cabinet d’avocats chypriote. D’après les documents de l’ICIJ, chacune détenait un compte dans une banque suisse différente : Notenstein Privatbank pour la première et Julius Baer pour la seconde. On ignore quels fonds ces comptes détenaient.
Dissimulée derrière le paravent de ces sociétés offshore, la famille Tokaïev a également discrètement monté une société au Royaume-Uni, baptisée Edelweiss Resources LLP. Elle détenait en 2014 plus de 5,1 millions de livres sterling (6,1 millions d’euros), principalement en avoirs bancaires, à en croire ses comptes.
Comment l’actuel président kazakh a-t-il pu amasser de telles fortunes ? Kassym-Jomart Tokaïev a passé toute sa vie dans la fonction publique et n’était connu que comme un bureaucrate fantoche au service de Noursoultan Nazarbaïev. Ce dernier « se reposait sur Tokaïev parce qu’il n’était ni un chef de clan ni lié aux élites régionales et qu’il ne possède pas de fortune personnelle », confiait récemment au Monde, sous couvert d’anonymat, un diplomate kazakh qui l’a côtoyé pendant plusieurs années : il semble que même ses plus proches collaborateurs n’y aient vu que du feu. Contactée, la famille n’a pas donné suite aux demandes d’explication de notre consortium.
Néanmoins, lundi 21 février, le service de presse de la présidence kazakhe fait savoir que « le président Kassym-Jomart Tokaïev ne possède pas de compte en banque suisse (…). Il n’a aucun compte dans une banque étrangère, de sociétés offshore ou d’immobilier à l’étranger. » L’ex-femme de M. Tokaïev « n’a jamais possédé les comptes mentionnés » par « Suisse Secrets », tandis que le fils du président « n’a jamais été au service de l’Etat », précise le service.
M. Tokaïev n’est toutefois pas un inconnu en Suisse. Il y a résidé plus de deux ans, entre 2011 et 2013, en tant que directeur du bureau des Nations unies à Genève, sous l’égide de Ban Ki-moon. A désormais 38 ans, son fils Timur, qui avait fréquenté le très chic Collège du Léman, l’un des internats les plus onéreux de Genève, dispose en Suisse d’un important patrimoine immobilier, déjà détaillé par les sites russes Scanner Project et IStories : un appartement dans un quartier calme de Genève acheté dès 2006, une maison de ville au bord du lac dans la commune voisine de Versoix, et une autre à Saint-Prex, dans le canton de Vaud. Le tout, pour plusieurs millions de francs suisses.
Mise à jour du 21 février à 10h50 : Ajout de la réponse du service de presse de la présidence kazakhe.
Les millions cachés de Mme Nazarbaïeva
Saura-t-on jamais quelle fortune a amassé Noursoultan Nazarbaïev en vingt-neuf années de présidence du Kazakhstan ? En 2020, le site Radio Free Europe/Radio Liberty avait identifié une myriade de propriétés immobilières acquises par l’ancien président et sa famille en Europe et aux Etats-Unis, estimées à plus de 785 millions de dollars, soit environ 650 millions d’euros.
Les « Suisse Secrets » révèlent l’existence de six comptes ouverts par Dariga Nazarbaïeva, la fille aînée de l’ex-président, auprès de Credit Suisse, dissimulés derrière le paravent de sociétés offshore. L’un de ces comptes a affiché un solde de pas moins de 21,6 millions de francs suisses (16 millions d’euros). Il a été ouvert en juin 2008, à une époque faste pour Mme Nazarbaïeva : trois mois auparavant,elle avait gagné 100 millions de dollars (64 millions d’euros) à la faveur d’une opération particulièrement lucrative de nationalisation du groupe de médias Khabar Agency, dont elle détenait une participation secrète.
D’après les données confidentielles obtenues par le journal Süddeutsche Zeitung, l’ensemble des comptes de Dariga Nazarbaïeva ont été clôturés entre 2011 et 2012 – au moment de son retour dans l’arène politique, en tant que parlementaire.
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